شارك الخبر
واشنطن – أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم 32 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات، وحدد هوية أربع سفن، في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد جماعة أنصار الله المدعومة من إيران، والمعروفة باسم الحوثيين. وتُعد الشبكات المستهدفة اليوم جزءًا من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بالحوثيين وأصحابها، وعناصر حوثية رئيسية أخرى متواجدة في اليمن والصين والإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال.
قال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية : “يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني”. وأضاف : “سنواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على من يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة”.
يُموّل المستهدفون اليوم ويُسهّلون حصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، التي تُستخدم لمهاجمة القوات الأمريكية وحلفائنا، بالإضافة إلى الشحن التجاري في البحر الأحمر. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من المدنيين، وتُهدد بشكل مباشر كلاً من الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، فضلاً عن السلام والاستقرار الأوسع في الشرق الأوسط. يُحقق الحوثيون إيرادات كبيرة من خلال استيراد النفط والسلع الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم، والإشراف على عمليات تهريب مُعقدة، وغسل مبالغ طائلة نيابة عن القيادة الحوثية العليا. تُموّل عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة سلسلة توريد الأسلحة العالمية للحوثيين، والتي تعتمد على عملاء المشتريات والشركات الوهمية ووسطاء الشحن ومختلف الموردين.
يتم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من 17 يونيو 2024 و 31 يوليو 2024 و 2 أكتوبر 2024 و 19 ديسمبر 2024 و 5 مارس 2025 و 2 أبريل 2025 و 28 أبريل 2025 و 20 يونيو 2025 و 22 يوليو 2025 التي تستهدف قادة الحوثيين والمهربين والممولين وموظفي المشتريات والموردين. كما يتوافق هذا الإجراء مع تنفيذ وزارة الخزانة للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 (NSPM-2)، التي توجه حملة من أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على إيران، وكذلك وكيلها الإرهابي الحوثيين. صنفت وزارة الخارجية الأمريكية أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ثم صنفت المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في 5 مارس 2025.
الاستيلاء على دولة الحوثي والفساد
يستخدم الحوثيون ذرائع قانونية احتيالية للاستيلاء على أصول الدولة والقطاع الخاص، وتعيين شركات تابعة موالية لهم لإدارة هذه الشركات والممتلكات المسروقة، مما أدى إلى توليد مئات الملايين من الدولارات للجماعة الإرهابية. في 18 نوفمبر 2021 ، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صالح مسفر الشاعر (الشاعر)، الذي أشرف، بصفته “الوصي القضائي” المعين من قبل الحوثيين، على الاستيلاء الحوثي العنيف والابتزازي على الأصول المملوكة للدولة والخاصة في صنعاء وفي جميع أنحاء اليمن، مما أدى إلى مصادرة ممتلكات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. بعد تعيين الشاعر، عيّن الحوثيون صالح الدبيش بديلاً له. في هذا المنصب، صادر الدبيش الممتلكات العامة والخاصة نيابة عن الحوثيين، بحجة أن الملاك السابقين ارتكبوا خيانة للجماعة الإرهابية.
خلال فترة عمله كحارس قضائي، وزّع الشاعر جزءًا من الأصول المصادرة على أفراد عائلته لإدارتها، بهدف إثراء الحوثيين والحفاظ على سيطرة الجماعة عليها. يُدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم أحد أفراد عائلة الشاعر على قائمة العقوبات: شقيقه عبد الله مسفر الشاعر . في عام ٢٠١٩، عيّن الشاعر عبد الله رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة العامة للعقارات والاستثمار (شبام القابضة)، بالإضافة إلى شركة الأمن الخاصة “يمن مدرع” المحدودة (يمن مدرع). وبالتنسيق الوثيق مع كبار المسؤولين الحوثيين، يُوجّه عبد الله أرباح هذه الشركات لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين.
استولى الحوثيون على شركة شبام القابضة عقب سيطرة الجماعة الإرهابية على صنعاء عام ٢٠١٤. تُقدر أصول الشركة بـ ٥٠٠ مليون دولار، وتُستخدم كأداة لغسل الأموال وتمويل الحوثيين من خلال استثمارات في قطاعات العقارات والصرافة والاتصالات. يُدير خالد محمد خليل (خليل)، رئيس الدائرة الاقتصادية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي (HSIS)، عمليات الاستحواذ ويُسهّل غسل الأموال لصالح الحوثيين، بما في ذلك من خلال شركة شبام القابضة، بالتنسيق مع عبد الله. كما يُشرف خليل على تحصيل الرسوم والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. وقد مارس خليل ابتزازًا على التجار ورجال الأعمال والصرافين الذين رفضوا غسل الأموال لصالح الحوثيين.
إبراهيم محسن السويدي (السويدي) قام بغسل الأموال لصالح الحوثيين وكان أحد الشخصيات الرئيسية في شركة شبام القابضة التي سهلت استحواذ الحوثيين على شركة كبيرة، والتي تم استخدامها لتوليد الإيرادات للمجموعة.
في عام ٢٠١٧، استولى الحوثيون على شركة كمران للصناعة والاستثمار (كمران) وعيّنوا شخصيةً مواليةً لهم لإدارة أصولها. كمران شركة يمنية للتبغ تأسست عام ١٩٦٣، وقدّمت منذ استيلاء الحوثيين عليها ملايين الدولارات للجماعة الإرهابية. في عام ٢٠٢٤، عيّن الحوثيون محمد أحمد الدولة رئيسًا لمجلس إدارة كمران لجني المزيد من الأرباح منها لصالحهم.
تم إدراج صالح دبيش، وعبد الله ميسر الشاعر، وإبراهيم محسن السويدي، وخالد محمد خليل، ومحمد أحمد الدولة، والمؤسسة القابضة العامة للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة اليمن المدرعة الشاملة للخدمات الأمنية والمعارض المحدودة، وشركة كمران للصناعة والاستثمار بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو موجهة من قبل الحوثيين أو عملت أو زعمت أنها تعمل لصالحهم أو نيابة عنهم بشكل مباشر أو غير مباشر.
مهربو النفط الحوثيون
محمد عبد السلام، المُدرج في 5 مارس 2025 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، يُشرف على شبكة تضم مئات الشركات التابعة للحوثيين، والتي تستورد منتجات نفطية إيرانية إلى اليمن، تُقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار. زيد علي يحيى الشرفي (الشرفي) وصدام أحمد محمد الفقيه (الفقيه) عنصران رئيسيان يعملان معًا ضمن شبكة عبد السلام لتهريب النفط. يمتلك الفقيه ضمن هذه الشبكة شركات: شركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة ؛ وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة (سام أويل)؛ وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية .
الشرفي مغسل أموال وتاجر يمني، ويُعتبر مسؤولًا ماليًا حوثيًا بارزًا. يُدير الشرفي شبكةً واسعةً من شركات النفط اليمنية، بعضها مملوكٌ لقادة حوثيين، بما في ذلك شركة سام للنفط وشركة آزال . كما يمتلك الشرفي شخصيًا شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر . تُهرّب هذه الشركات، التي يملكها ويديرها الشرفي، النفط إلى اليمن وتُدرّ عائداتٍ للحوثيين.
تم إدراج زيد علي يحيى الشرفي، وصدام أحمد محمد الفقيه، وشركة الفقيه الدولية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية المحدودة، وشركة آزال، وشركة رويال بلس لاستيراد المشتقات البترولية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، وذلك لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم. كما تم إدراج شركة سلم رود للتجارة والاستيراد وشركة أويل برايمر بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، وذلك لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو توجيه زيد علي يحيى الشرفي، أو عملتا أو زعمتا العمل لصالحه أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
دورة حياة مخططات الربح الحوثية إلى شراء الأسلحة الصينية
شركات الشحن البحري المرتبطة بالحوثيين
كما يحتفظ الحوثيون بشبكات من الشركات الواجهة ووسطاء الشحن غير المشروع خارج اليمن لإدارة عملياتهم البحرية والتهرب من التدقيق الدولي. في 20 يونيو 2025 و 28 أبريل 2025 ، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس سفن وصنف أصحابها لتورطهم في تفريغ المنتجات البترولية المكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون بعد انتهاء صلاحية ترخيص مكافحة الإرهاب العام (GL) 25A الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية . بالإضافة إلى ذلك، في 2 أبريل 2025 ، حددت وزارة الخزانة سفينة واحدة وصنفت أصحابها لغسل الأموال وأنشطة الشحن التي تفيد الحوثيين، لتشمل تحميل وشحن القمح المسروق من أوكرانيا إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. سهلت السفن والشركات التالية تفريغ النفط في رأس عيسى وأجرت أنشطة شحن نيابة عن الحوثيين.
شركة تايبا لإدارة السفن DMCC (Tyba) ومقرها الإمارات العربية المتحدة مملوكة لمحمد السنيدر، وهو رجل أعمال مرتبط بالحوثيين تم تعيينه من قبل وزارة الخزانة في 22 يوليو 2025 ، والذي نسق أجزاء من إدارة ومحاسبة سفن تايبا مع أركان مارس بتروليوم DMCC، وهي كيان تابع للحوثيين تم تعيينه في نفس الوقت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 22 يوليو 2025. تدير تايبا ناقلات النفط STAR MM التي ترفع علم بربادوس (IMO 9186625) و NOBEL M التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا (IMO 9228784)، والتي قامت بتفريغ النفط لشركة أركان مارس بتروليوم DMCC في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون في أواخر مايو 2025. تدير تايبا أيضًا ناقلة النفط BLACK ROCK التي ترفع علم بنما (IMO 9196448) وناقلة النفط SHRIA التي ترفع علم أنتيغوا وبربودا (IMO 917347). ناقلات النفط. كما تمتلك شركة السنيدار شركة MT Tevel Incorporated (MT Level Inc) ومقرها جزر مارشال وشركة Star MM Inc. شركة MT Tevel Inc هي المالك المسجل لسفينة NOBEL M، وشركة Star MM Inc ومقرها جزر مارشال هي المالك المسجل لسفينتي STAR MM وSHRIA.
تم تصنيف شركة تايبا لإدارة السفن (DMCC)، وشركة إم تي تيفيل (MT Tevel Inc.)، وشركة ستار إم إم (Star MM Inc.) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم لهم. وتم تحديد كل من سفن ستار إم إم (STAR MM)، ونوبل إم (NOBEL M)، وبلاك روك (BLACK ROCK)، وشريا (SHRIA) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، كممتلكات تملك شركة تايبا لإدارة السفن (TYBA SHIP MCC) فيها حصة.
الموردون للحوثيين
وتستخدم الميليشيات الحوثية المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد ذات الدرجة العسكرية من الموردين التجاريين لاستهداف المدنيين الأبرياء وتعطيل حرية الملاحة في البحر الأحمر.
شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة (هوبي تشيكا) هي مورد كيميائي مقره الصين، وقد نسقت مع جهات مشتريات حوثية رئيسية لتوريد كميات كبيرة من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية والمتفجرات وأنظمة الأسلحة المتطورة الأخرى داخل اليمن. وقد ساعد ممثلو هوبي تشيكا الحوثيين في تزوير وثائق الشحن، مما مكّنهم من إخفاء مشترياتهم المستمرة من المواد الكيميائية الأولية والتحايل على ضوابط التصدير الصينية.
شركة شنجن شينغنان للتجارة المحدودة (شنجن شينغنان) هي شركة لوجستية صينية، قامت بشحنات متعددة من المكونات الإلكترونية ثنائية الاستخدام إلى شركات واجهة تابعة للحوثيين في اليمن. يستخدم الحوثيون هذه المكونات لتصنيع طائرات بدون طيار وأنظمة أسلحة أخرى. وقد دعمت شنجن شينغنان عمليات التهريب التي ينفذها الحوثيون من خلال وضع ملصقات خاطئة على محتويات شحنات تحتوي على طائرات بدون طيار ومواد أخرى ثنائية الاستخدام، كانت متجهة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0243